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苏宁易付宝违法5项,罚款百万

1年前 (2023) Lynn
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  根据人民银行南京分行公示的信息,苏宁易付宝网络科技有限公司因为违反账户管理规定;违反特约商户管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按要求向金融消费者披露相关信息;未按要求使用格式条款被罚款118万元,并被要求没收违法所得人民币19183.8元。

苏宁易付宝违法5项,罚款百万

  同时,根据反洗钱双罚制,时任南京苏宁易付宝网络科技有限公司副总经理张春霞对违反特约商户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任,被央行给予警告,并处罚款6万元。这些行政处罚的目的是维护金融市场秩序和公正竞争环境,并促进业界合规经营,保护金融消费者的合法权益。

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  之前,2019年6月因“违反《非金融机构支付服务管理办法》相关规定”被罚了4万,去年6月因“违反外汇账户管理规定;未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料;未按照规定进行国际收支统计申报”,被罚了30万。

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