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新加坡破获近年最大洗黑钱案,10人被捕涉案总额高达10亿元

6个月前 jessic
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新加坡破获近年最大洗黑钱案,10人被捕涉案总额高达10亿元

据悉,10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行,星期二(8月15日)被警方逮捕,并在星期三(16日)晚上于国家法院面控。涉案的九男一女分别被控不同罪名,其中五名男子被指用经营网上赌博的贼赃洗黑钱,各被控抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令的控状,另一人涉拒捕从洋房二楼跳下受伤送院。

另外,两名男子被指伪造文件提交给花旗银行,一对情侣则涉嫌提交伪造文件欺骗联昌银行。

警方星期二(8月15日)展开大规模的逮捕行动时,在10名男女的住宅起获大笔钞票、名车以及奢侈品等,并冻结了有关银行户头。

10人原籍中国福建,三人还是中国公民,其余虽持中国护照,但国籍不同。其中一人相信是去年5月以8500万元扫下康宁河湾(Canninghill Piers)20个单位的中国买家。

九男一女介于31岁至44岁,疑是海外涉及诈骗和线上赌博活动的有组织犯罪团伙成员。他们于16日晚上8时在国家法院通过视讯面控后,法官下令他们还押中央警署一周,其间允许被带出警署助查。案展8月23日过堂。

警方16日晚发文告说,另有12人正协助调查,还有八人目前被警方通缉,而这些人之间相信都有关联。所有涉案人员都不是新加坡公民,也非永久居民。

超过400名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处(Special Operations Command)和警察情报局的查案人员,星期二在全国多个地方展开稽查行动,包括优质洋房和公寓,并逮捕10人。

警方针对94个资产和50辆车发出禁止处置令,总值超过8亿1500万元,以及多件饰品和酒。

警方也查获超过35个相关银行户头,总计余额超过1亿1000万元。警方已对此展开调查,防止贼赃被转移。

当局起获包括外币在内的2300万余元现金、超过250个名牌包和名表、120多件电子设备、270多件首饰、两块金条,以及11份虚拟资产相关文件。

根据文告,警方接获情报指有人可能进行非法活动,包括涉嫌使用伪造文件,证明在新加坡银行户头的资金来源。警方通过大规模调查和情报跟进,包括分析可疑交易报告(Suspicious Transaction Reports),确定一群外国人涉嫌参与洗黒钱。

商业事务局局长周祥泰说,当局严正看待通过新加坡金融系统洗黑钱的犯罪分子,将继续与执法机构和金融情报单位合作,防止新加坡成为这类犯罪活动的据点。

“我们也对犯罪分子或其家人利用新加坡作为避风港,或滥用新加坡银行设施持零容忍态度。”

“我们向这些罪犯传达的信息很简单:如果我们抓到你,就会逮捕你。一旦发现你们的不义之财,我们将没收,并在法律的最大权限内处置你们。”

    金管局:不会容忍滥用金融体系进行非法活动

新加坡金融管理局也发文告,表明不会容忍金融体系被滥用来进行非法活动。当局严厉看待这起案件,并与可能有违法资金的金融机构保持联系。监管工作还在进行。

当局也表明将严厉对付涉及洗黑钱或资助恐怖活动,或相关监管不足的金融机构。

警方调查还在进行中,其间可能会扣押更多资产、冻结银行户头和发布禁止处置令。

来源:联合早报

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