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台湾最大虚拟货币洗钱商落网,一年洗钱超3.2亿枚USDT

4个月前 jessic
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台湾最大虚拟货币洗钱商落网,一年洗钱超3.2亿枚USDT

近期,台湾揭露了与一款虚假移动应用相关的大规模洗钱计划,涉案者包括邱姓水商等4人。

据了解,台湾地区刑事局电侦大队去年破获假台新证券手机软件诈骗案,溯源追查被害人赃款金流发现,邱姓洗钱商涉嫌利用虚拟货币洗钱,经常往返马来西亚等东南亚国家。

此案在项目小组掌握具体事证后,今年6月13日,趁邱男从桃园机场返国时,将邱拘提到案,查扣邱使用的手机,另外再带邱返回其住处,查扣邱在去年购买的蓝宝坚尼URUS、Lexus LM名车,市价超过1300多万元,另也扣到市价百万的AP名表3只,现金21万元、笔电、金融卡、存折、毒咖啡包、K他命等赃证物。

检警透过数位采证发现,邱姓水商的虚拟货币钱包,从去年2月中旬到遭警方查获,经手3.2亿颗泰达币,换算市价104亿8794万余元,转账水房部分,邱也经手不法所得216万6177颗泰达币,换算市价约7千万元,邱男的洗钱金额,也破了电侦大队历年来查获过的洗钱纪录。

警方调查,诈骗集团行骗时要求被害人将款项转至人头帐户,之后透过多层人头帐户转汇的方式,将赃款转到境外虚拟货币交易平台或个人币商购买虚拟货币,之后再由邱某取得虚拟货币并变卖成现金,藉此达到洗钱的目的,邱则收取1%“水钱”作为利润。

警方另也逮获廖姓、陈姓及黄姓共犯,依诈欺、洗钱等罪嫌送办,并将持续追查该水房(专门为境外网络诈骗犯罪“洗钱”的犯罪团伙)资金来源及流向。

来源:联合新闻网

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