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欧盟就更严格的反洗钱规则达成协议,包括加密货币行业

1个月前 jessic
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欧盟就更严格的反洗钱规则达成协议,包括加密货币行业

欧盟(EU)最近就新的反洗钱(AML)规则达成了一项临时协议,这将对加密行业产生重大影响。该协议由欧洲理事会和欧洲议会达成,旨在加强欧盟在打击洗钱和恐怖主义融资方面的努力。

该协议的一个关键方面是扩大了将承担反洗钱义务的实体名单。现在包括加密资产服务提供商,这意味着提供加密货币相关服务的公司,如交易所和钱包提供商,将被要求遵守反洗钱法规并实施强有力的尽职调查措施。

将加密行业纳入反洗钱法规是解决与加密货币相关潜在风险的重要一步。通过让加密资产服务提供商承担反洗钱义务,欧盟旨在防止加密领域的非法活动,例如洗钱和恐怖主义融资。

该协议还引入了更严格的客户身份识别和验证要求,通常称为了解您的客户(KYC)规则。金融机构和加密服务提供商必须收集和验证有关其客户的更多信息,包括他们的身份和交易目的。这将使当局能够更有效地监测和跟踪可疑活动。

除了这些措施外,该协议还强调了欧盟成员国金融情报机构(FIU)之间合作和信息共享的重要性。这将促进与潜在的洗钱和恐怖主义融资活动有关的信息交流,确保在打击跨境金融犯罪方面采取更加协调的办法。

该协议的宣布受到了加密行业的谨慎欢迎。虽然一些人担心增加的监管负担可能会阻碍创新和增长,但另一些人则认识到需要采取更强有力的反洗钱措施来建立行业的信任和合法性。

行业参与者提出的一个特别关注点是对隐私和数据保护的潜在影响。根据新规定,加密服务提供商可能需要从其客户那里收集和存储更多个人数据。这引发了人们对个人信息安全和隐私的担忧,以及滥用或未经授权访问的可能性。

然而,支持者认为,加强监管将有助于清除不良行为者并增强加密行业的可信度。通过展示对打击金融犯罪和非法活动的承诺,该行业可以与监管机构和传统金融机构建立信任。

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