Loading...
—— 公告 ——

欧盟实施现金支付限制

1个月前 jessic
38 0
欧盟实施现金支付限制

欧洲议会和欧洲理事会谈判代表达成了一项临时协议,以减少洗钱活动,并将现金支付限制在最高10,000欧元。

根据新闻稿中详述的信息,议会和理事会谈判代表的规定是反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)一揽子计划的一部分,银行和其他有义务的实体将适用这些条款,以保护欧盟内部市场免受洗钱和恐怖主义融资的影响。此外,该协议还包括欧盟范围内对现金支付的10,000欧元的限制,旨在确保遵守有针对性的金融制裁并防止它们被绕过。

欧盟减少洗钱的方法

根据官方声明,目前的协议支持从欧盟取消洗钱活动,金融调查人员在可疑案件中获得了更大的检查能力,并拥有更广泛的权力来暂停可疑交易和账户。此外,该协议支持整个欧盟的一致规则,并专注于改善金融环境的安全性。目前,这些提案将在欧洲议会获得通过,并在成立之前获得各成员国领导人和欧洲理事会的批准。

此外,在谈判期间,欧洲议会议员(MEP)确保职业足球俱乐部有义务核实其客户的身份,监控交易,并向金融情报机构(FIU)报告任何可疑交易。作为受反洗钱法规约束的私营实体和执法机构之间的中介,成员国的金融情报室旨在获得额外的能力,以检测可疑活动并暂停交易、账户和业务关系。此外,奢侈品的贸易商,包括贵金属、汽车和游艇等,也包括在条款范围内。这些规定要求加密资产提供商对其客户进行尽职调查并报告任何可疑活动,同时确保金额为1,000欧元或以上的交易的合法性。该协议增加了在检测财务不一致方面发挥核心作用的机构数量,并使其受到新的欧盟法规的约束。

对现金支付施加的限制旨在使犯罪分子更难在整个欧盟范围内洗钱。该协议为成员国提供了灵活性,可以根据需要实施低于10,000欧元的最高限额。考虑到当前洗钱和恐怖主义融资对欧盟经济和金融体系的完整性及其公民安全构成重大风险的情况,监管机构打算减少这些威胁并支持金融环境的发展。

暂无评论

暂无评论...