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新加坡Samlit Moneychanger被起诉

1个月前 jessic
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新加坡Samlit Moneychanger被起诉

据报道,总部位于新加坡的汇款公司Samlit Moneychanger在据称其转移到中国大陆的客户资金被冻结后被起诉。

据《彭博社》援引法庭文件报道,Samlit Moneychanger Pte在新加坡被三名中国公民起诉。这家汇款公司被指控违反在中国冻结资金的协议。

三名索赔人——谭明石、彭芳芳和齐超——声称,警方分别冻结了部分或全部25万元人民币(35,200美元)、195,6000元人民币和10,576新元(7,900美元)的资金。这三人都表示,他们遵守了警方的命令,例如将资金转移给“诈骗受害者”,因为“害怕刑事后果”。他们总共向Samlit寻求347,501元人民币。

指控被否认

Samlit否认了这些指控,并表示它不能对这笔钱到达中国设计账户后发生的事情负责。此外,根据Hoh Law Corp.的律师Pang Khin Wee的说法,没有一名索赔人被指控犯有任何相关的不法行为。

去年12月,新加坡金融管理局发布通知,指示汇款公司在向中国境内人士转账时暂停使用非银行和非卡渠道,以遏制资金被冻结。截至2023年12月15日,新加坡警察部队已收到670多起汇款被冻结的报告,其中包括430起针对Samlit Moneychanger的报告。

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