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中国将修改反洗钱规则以纳入加密货币交易

4周前 jessic
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中国将修改反洗钱规则以纳入加密货币交易

中国当局已决定修改该国的反洗钱(AML)法规,以包括与加密货币相关的交易。

2021年,中国全面禁止使用加密货币,禁止离岸交易所提供服务,并禁止一切形式的挖矿。尽管有这些限制,但大陆用户已经找到了进入加密市场的方法,导致洗钱风险增加。修订后的法规旨在实施更严格的指导方针,以应对和减轻此类活动。

据cointelegraph.com称,这一决定是在该国政策制定者要求加强对新兴加密行业的审查的呼声增加之后做出的。

据当地媒体报道,李强总理于1月22日主持召开国务院常务会议,审议修订后的《反垄断法》。中国反洗钱条例初稿于2021年提出,修订版已列入国务院2023年立法议程,目标是到2025年正式成为法律。

这是自2007年以来中国反洗钱法规的首次重大更新。参与修订草案讨论的学者和金融专家强调,反洗钱法的适用范围很广,要实现全面覆盖具有挑战性。他们强调了在法律层面解决与加密货币洗钱相关的问题的紧迫性,因为现行法律缺乏对数字资产的明确定义。

此外,参与讨论的北京大学法学院教授强调,加密货币和数字资产在洗钱中普遍存在,这表明了主流趋势。虽然修订草案包括防止数字资产洗钱的措施,但有人担心缺乏对洗钱犯罪案件中资产扣押、冻结、扣除和没收等后续行动的操作指导。专家指出,在打击与数字资产相关的洗钱方面仍有改进的空间。

中国的反洗钱挑战

sanctionscanner.com 认为,中国的反洗钱法不仅旨在阻止洗钱,还旨在保护财政秩序和打击相关犯罪。中国对洗钱和恐怖主义融资风险有着深刻的理解,因此没有被列入金融行动特别工作组(FATF)的反洗钱缺陷国家名单。

然而,在2019年2月的一份报告中,FATF建议中国应更多地关注解决犯罪收益的洗钱问题,并扩大其用于国家风险评估的资源。中国人民银行非常了解犯罪分子如何利用金融机构,因此对FATF的40项建议中的15项进行了高度遵守。

 

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