Loading...
—— 公告 ——

据报道,伊朗利用英国银行业巨头来避免制裁

5个月前 arylin
114 0
据报道,伊朗利用英国银行业巨头来避免制裁

    据报道,伊朗利用英国最大的两家银行来规避制裁。

    据英国《金融时报》周日(2月4日)报道,英国桑坦德银行和劳埃德银行向受制裁的伊朗石化公司拥有的幌子公司提供了账户,并援引该报记者看到的文件。

    根据该报告,国营石化商业公司(PCC)是一个网络的一部分,该网络被美国指控为伊朗革命卫队圣城旅筹集数亿美元,并与俄罗斯情报机构合作为伊朗代理民兵筹集资金。

    自2018年11月以来,PCC及其英国子公司PCC UK一直受到美国政府的制裁。

    PYMNTS已联系劳埃德和PCC发表评论,但尚未得到回复。

    桑坦德银行英国发言人发表了以下声明:

    “我们无法对具体的客户关系发表评论。桑坦德银行遵守其法律和监管义务,我们高度关注制裁合规。如果我们发现制裁风险,我们将进行调查并采取适当行动。

    据英国《金融时报》报道,电子邮件、文件和会计记录显示,自2018年以来,PCC的英国分部一直通过英国和其他国家/地区的复杂幌子公司网络,继续在伦敦贝尔格莱维亚分部的办事处运营。

    该新闻媒体查阅的文件称,自实施制裁以来,PCC一直利用英国公司从伊朗在中国的前线行动中获得资金,同时通过“受托人协议”和提名董事掩盖其真实所有权。

与此同时,PYMNTS上周在与Hawk AI首席解决方案官Michael Shearer的对话中探讨了强大的欺诈和金融犯罪防御计划对银行的重要性

    “虽然金融欺诈和金融犯罪是两件不同的事情,但它们的共同点是它们都是持续的挑战,”他告诉PYMNTS。

    希勒引用了纳斯达克首席执行官兼总裁阿德娜·弗里德曼(Adena Friedman)最近在达沃斯世界经济论坛上分享的数据:2023年,金融犯罪流经该系统的资金价值3万亿美元,金融欺诈收入为5000亿美元。

    “你可以对这些数字进行辩论,”他说,“但毫无疑问,问题不会消失。

金融欺诈涉及犯罪分子通过欺骗、虚假陈述或虚假信息谋取私利,而金融犯罪是一个更广泛的术语,涵盖洗钱、贿赂、腐败和逃避制裁等活动。两者都要求银行和其他金融机构采取有效的对策。

    “这本质上是一场对抗性游戏;犯罪分子是为了赚钱,金融界需要减少这种活动。现在不同的是,双方都拥有一些非常令人印象深刻的技术,“希勒说。

暂无评论

暂无评论...