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美国对13家与俄罗斯相关的加密货币金融科技公司实施制裁

4周前 jessic
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美国对13家与俄罗斯相关的加密货币金融科技公司实施制裁

美国制裁了13家与俄罗斯有关的金融科技公司,原因是它们涉嫌使用加密货币逃避禁令。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报事务的副部长布莱恩·纳尔逊(Brian Nelson)周一(3月25日)在一份声明中说:“俄罗斯正越来越多地转向其他支付机制,以规避美国的制裁,继续为其对乌克兰的战争提供资金。”

尼尔森补充说:“随着克里姆林宫寻求利用金融技术领域的实体,财政部将继续揭露和破坏那些寻求帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新与全球金融体系联系的公司。”

由美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)实施的制裁针对的是莫斯科的13家金融科技公司,包括Atomaiz、B-Crypto、Masterchain、Veb3 Tekhnologii和Veb3 Integrator,以及Tokenhurt,这是一家总部位于塞浦路斯的公司,也是Atomaiz的大股东。

声明说:“由于今天的行动,上述被指定人员在美国或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益都被冻结,必须向OFAC报告。”“此外,任何由一个或多个被封锁人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上股份的实体也将被封锁。”

在俄罗斯入侵乌克兰之后,美国于2022年对俄罗斯实施制裁。Chainalysis的安德鲁·菲尔曼(Andrew Fierman)不久后在接受PYMNTS采访时表示,这些制裁并不一定意味着公司需要回避与加密货币打交道。

“许多人并不真正理解的是,加密货币实际上是非常透明的,”菲尔曼说,他是区块链数据平台的制裁策略主管,也是巴克莱和摩根大通等公司的资深人士。

他指出,加密货币在公开开放、不可变的区块链分类账上运行,这意味着一旦交易被记录在其中,就无法更改或删除。

“这意味着任何人在任何时候都可以使用公共区块浏览器查看整个交易历史,”Fierman补充道。

与此同时,Chainalysis上个月的一份报告发现,2023年加密活动的减少导致加密洗钱活动相应减少,非法地址向服务发送了价值222亿美元的加密货币,比前一年发送的315亿美元大幅下降。

报告称:“这种下降的部分原因可能是合法和非法加密货币交易量的整体下降。”“然而,与总交易量下降14.9%相比,洗钱活动的下降幅度更大,为29.5%。”

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