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Jyske银行被指控违反反洗钱规定

2年前 (2022) arylin
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丹麦监管机构认为Jyske银行可能违反反洗钱 (AML) 规定。

据路透社周一(11月28日)报道,丹麦金融监管局(FSA) 表示,该银行的尽职调查方法存在“重大缺陷” 。

Jyske银行在其网站上发布的一份声明中表示,FSA的调查是在2021年秋季进行的,其关于少量住房贷款的报告于 9月发布,该银行已弥补了FSA发现的缺陷。

Jyske银行被指控违反反洗钱规定

“Jyske银行目前正在等待警方对此事的调查,”Jyske银行董事总经理Peter Schleidt在声明中说。“我们将就此事的所有问题与警方合作,我们希望尽快做出决定。”

声明补充说,有问题的投资组合很小,这些投资自2009年以来一直由丹麦管理。”

“在Jyske银行的评估中,该银行被用于洗钱的风险有限,”声明称。

在欧盟 (EU)反洗钱框架的最新变化中,欧盟委员会正在敲定一揽子提案的细节,以加强欧盟打击金融犯罪的能力。 欧盟金融服务专员梅里德·麦吉尼斯 (Mairead McGuinness) 于11月15日表示,新措施代表着“我们方法的结构性转变”。 新规则于去年首次提出,将通过建立一个负责确保规则执行的中央反洗钱机构来弥补现有立法中的漏洞,并加强整个欧盟成员国的监督。

关键词:Jyske银行、反洗钱 (AML) 、丹麦监管机构

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