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央行发布《2021年中国反洗钱报告》

1年前 (2023) Aurora
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近日,中国人民银行发布《中国反洗钱报告2021》(以下简称《报告》),主要内容有:

1.全力推进反洗钱国际评估整改

2.反洗钱制度建设和协调机制建设取得实质进展

其中包括:《反洗钱法》修订取得重要进展;反洗钱规章制度取得重要成果;受益所有人制度建设取得突破性进展;反洗钱协调机制进一步强化。

央行发布《2021年中国反洗钱报告》

3.风险为本反洗钱监管有效性持续提升

其中包括:强调法人监管原则,加强对全系统的反洗钱执法检查统筹;突出风险为本和问题导向,指导分支行对非法人金融机构开展专题性检查;完善现场检查与其他监管措施的衔接,构建立体式、全流程监管框架;夯实风险为本监管基础,改进洗钱风险评估工作;加快推进特定非金融行业反洗钱工作。

4.反洗钱监测分析工作成效显著

其中包括:国家反洗钱数据采集和治理能力不断提升;反洗钱监测分析效能持续提高;推动反洗钱监测分析工作形成更大合力;科技赋能反洗钱监测分析不断加强。

5.打击洗钱犯罪取得新成绩

其中包括:可疑交易报告、反洗钱调查与线索移送、批捕与起诉、洗钱犯罪宣判取得重要成绩。

6.部际联席会议成员单位积极推进反洗钱工作

7.反洗钱国际合作进一步深化

8.反洗钱宣传培训持续深入开展

关键词:中国人民银行、《中国反洗钱报告》、反洗钱

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