名称解释

在反洗钱行业，有许多可以打击滥用金融系统的方法，其中一项措施是负面媒体筛查。这是一种用于识别和标记潜在可疑活动或个人的方法。为了降低组织的风险、评...

一 什么是可疑活动报告 (SAR)？ SAR：suspicious activity report，是金融机构和某些企业在发现或怀疑存在非法活动时必须向金融犯罪执法网络 (FinCEN) 提交的...

洗钱（Launder Money）是指非法赚取大量金钱并将其隐藏起来，使其看起来像是从合法来源获得的过程。洗钱的方式有很多种，包括蓝精灵、空壳或骡子，还可以利用...

一 定义 MFA，Multi-factor authentication，多因素身份验证 (MFA) 是一种身份验证方法，它结合了两个或多个独立凭证：用户知道什么（密码）、用户拥有什么（...

一 定义 账户接管 (ATO：Account Takeover ) 是网络犯罪分子利用窃取的密码和用户名接管在线账户的一种攻击方式。网络犯罪分子通常通过暗网购买一系列凭证，...

一 什么是身份欺诈？ 身份欺诈有时也称为身份盗窃，是指个人或团体使用他人身份实施欺诈。具体欺诈类型多种多样，从青少年使用假身份证买酒，到国际犯罪组...

一 什么是政治公众人物？ PEP：Politically Exposed Persons，政治公众人物，是指那些拥有权力和影响力而更有可能从事腐败或反洗钱活动的人。根据反洗钱金...

制裁和制裁名单是打击金融犯罪的重要防御手段。它们已成为一种流行的政治工具和商业安全防范措施。公司利用制裁检查来避免与受制裁的公司打交道，企业可以避...

一 什么是支付欺诈？ 支付欺诈是指非法使用他人的支付信息进行未经授权的交易，其形式多种多样，从身份盗窃到复杂的网络攻击，给企业带来严重破坏，破坏客户...

一 定义 UBO：Ultimate Beneficial Owner，最终受益所有人，是指拥有或控制一家公司或组织的个人或团体。这意味着他们是最终从公司的活动中受益的个人，即使...