标签:罚款

Wise因误导客户被美国监管机构罚款250万美元

Wise,一家伦敦上市的金融科技公司,因虚报成本、未披露汇率以及延迟向客户退款等“一系列非法行为”被美国消费者金融保护局(CFPB)处以近250万美元的罚款。Wi...

柬埔寨出台有关加密资产使用和许可的新法规

柬埔寨国家银行(NBC)发布了新法规,旨在管理加密资产交易和活动,以保护金融系统免受风险。法规将加密资产分为两类,允许商业银行在严格监管下涉足第1类资...

意大利监管机构因涉嫌违反GDPR对OpenAI处以1560万美元罚款

OpenAI因被指控在未告知消费者的情况下使用个人数据训练ChatGPT,并缺乏足够的年龄验证系统防止儿童接触不适当内容,被意大利数据保护机构Garante处以1500万...

Klarna因反洗钱缺陷被罚款5000万美元

瑞典金融监管局(FI)对Klarna进行反洗钱(AML)法规遵守情况调查,发现Klarna在风险评估和尽职调查措施方面存在多项违规行为,因此对其处以5000万美元罚款。...

香港金管局因反洗钱行为对中信银行处以罚款

香港金融管理局(HKMA)因中信银行(国际)违反《打击洗钱及恐怖主义融资条例》,对其处以400万港元(510,000美元)的罚款。调查发现,中信银行在特定期间内...

摩根大通因不当行为被新加坡金融管理局罚款

新加坡金融管理局因摩根大通客户经理在24起场外债券交易案件中提供不准确或不完整信息,导致客户支付超过预先商定的利率,对其处以240万新元(179万美元)罚...

CFPB将在信用卡调查后对高盛罚款5000万美元

据《华尔街日报》报道,美国消费者金融保护局(CFPB)预计将对高盛处以超过5000万美元的罚款,原因是高盛在处理信用卡业务时存在欺诈行为和退款不当。CFPB一...

易生支付被罚近600万,两名负责人被央行警告

据中国人民银行天津市分行公布的行政处罚信息公示表,易生支付有限公司因未按规定设置收单银行结算账户,未按规定管理银行卡受理终端,被中国人民银行天津市...