标签：反洗钱

香港金融管理局（HKMA）宣布将于2025年8月1日实施稳定币发行人监管框架，要求储备资产完全由高流动性资产支持，并严格遵循反洗钱规定。此举旨在平衡金融科技...

纽约州金融服务管理局（DFS）宣布，Wise US因违反《银行保密法》及反洗钱（AML）规定，与六州监管机构达成和解，支付420万美元罚款并承诺整改合规项目。

Tether宣布战略投资区块链分析公司Crystal Intelligence，强化反非法资金追踪能力，已协助冻结27亿美元涉案USDT，并推出Scam Alert平台实时标记诈骗钱包。

香港将于 8 月 1 日实施新《稳定币条例》，确立稳定币监管框架并引入许可制度。从事稳定币发行或相关活动实体需获许可证，当局称该框架提供监管护栏，促进创...

Block自2013年起获纽约金融服务部许可开展业务，但监管机构调查发现其反洗钱计划有“重大漏洞”，Cash App平台未遵守虚拟货币规定，如客户尽职调查不足等。Bloc...

在反洗钱行业，有许多可以打击滥用金融系统的方法，其中一项措施是负面媒体筛查。这是一种用于识别和标记潜在可疑活动或个人的方法。为了降低组织的风险、评...

Visa在河内举办了2024年数字未来论坛，重点介绍了推动越南数字化转型的最新支付趋势和创新，包括人工智能在增强安全性和个性化客户体验方面的应用。论坛强调...